核查提示：从表面上无法判断合同和发票是否敏感，报关单上的产地是重要的判断因素。个人客户有意规避银行敏感核查，将通过第三国（地区）办理资金清算，造成资金流与货流错配。通过这些信息防范敏感国家和地区的风险。核查提示：从表面上无法判断合同和发票是否敏感，报关单上的产地是重要的判断因素。个人客户有意规避银行敏感核查，将通过第三国（地区）办理资金清算，造成资金流与货流错配。通过这些信息防范敏感国家和地区的风险。